🇷🇴 Prezență vot alegeri prezidențiale

Averile secrete și tranzacțiile ascunse ale liderilor lumii, politicienilor și miliardarilor au fost dezvăluite și expuse în una dintre cele mai mari „scurgeri” de informații și de documente financiare, relatează presa externă. Este vorba despre milioane de documente ce relevă tranzacții și active offshore în cazul a peste 100 de miliardari, 30 de lideri mondiali și 300 de alți oficiali.

În documente, denumite Pandora Papers, sunt menționați în jur de 100 de cetățeni români, iar 21.175 de acte conțin cuvântul România, conform Rise Project. Ar fi implicați în scandal și doi politicieni români, potrivit G4Media, însă momentan nu au fost publicate și numele celor doi.

Pandora Papers conțin 11,9 milioane de documente de la companii angajate de clienți bogați pentru a crea structuri offshore și trusturi în paradisuri fiscale precum Panama, Dubai, Monaco, Elveția și Insulele Cayman, scrie The Guardian.

Actele dezvăluie afacerile secrete offshore ale 35 de lideri mondiali, inclusiv actuali și foști președinți, prim-miniștri și șefi de stat. De asemenea, conțin finanțele secrete ale peste 300 de alți oficiali, cum ar fi miniștrii, judecătorii, primarii și generalii militari din peste 90 de țări.

Peste 100 de miliardari figurează în datele scurse, precum și vedete, cântăreți și oameni cunoscuți de afaceri. Mulți folosesc companiile de tip shell pentru a deține articole de lux, cum ar fi proprietăți și iahturi, dar și conturi bancare „incognito”. În plus, numele care apar în documente dețin și obiecte valoroase de artă, de la antichități cambodgiene furate, până la picturi semnate de Picasso sau Banksy.

Documentele

Documentele sunt e-mailuri, note interne, documente de înregistrare, certificate de distribuire, rapoarte de conformitate și diagrame complexe. Ancheta care le scoate la iveală a fost publicată duminică, 3 octombrie, de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ).

Investigația a fost una de amploare – au participat peste 600 de jurnaliști la analizarea datelor. Pandora Papers reprezintă cea mai recentă – și cea mai mare din punct de vedere al volumului de date – dintr-o serie de scurgeri majore de date financiare care au dat peste cap „lumea offshore” din 2013.

Cine apare numit

Între altele, documentele arată că regele Iordaniei Abdullah al II-lea deține proprietăți în valoare de 100 de milioane de dolari în Malibu, Washington și Londra. Regele Iordaniei a refuzat să comenteze subiectul, dar a spus că nu ar fi nimic în neregulă dacă el deține proprietăți prin intermediul unor companii offshore. În Iordania, site-ul ICIJ a fost blocat duminică, cu doar câteva ore înainte ca ancheta jurnalistică să fie publicată.

Totodată, dosarele dezvăluie că familia Aliyev, aflată la conducerea Azerbaidjanului, este implicată în achiziții de proprietăți în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline. Una dintre proprietățile lor a fost vândută chiar Domeniului Coroanei britanice! Acum, autoritățile britanice investighează modul în care au ajuns să plătească 67 de milioane de lire sterline unei companii care funcționa ca front pentru familia care conduce o țară acuzată constant de corupție. Membrii familiei au refuzat să comenteze această anchetă jurnalistică în care sunt evocați.

Și doi lideri din Uniunea Europeană se regăsesc numiți în aceste documente – prim-ministrul Republicii Cehe, Andrej Babiš, care ar fi folosit o companie de investiții offshore pentru a achiziționa un castel de 22 de milioane de dolari în sudul Franței.

Într-o dezbatere televizată găzduită de CNN Prima News, Babis a negat orice acţiune ilegală: „Banii au plecat de la o bancă cehă, au fost impozitaţi, erau banii mei şi s-au întors la o bancă cehă”, a declarat premierul din Cehia, în condițiile în care se află în campanie în campanie pentru alegerile din 8-9 octombrie.

Din Cipru este menționat numele președintele Nicos Anastasiades. Conform sursei citate, o firmă de avocatură pe care a fondat-o a fost acuzată că a ascuns activele unui controversat miliardar rus în spatele unor proprietari de companii care nu existau în realitate.

Firma neagă orice acuzație, în timp ce președintele cipriot spune că a încetat să mai aibă un rol activ în afacerile sale după ce a devenit lider al opoziției în 1997.

Președintele rus, Vladimir Putin, pe care SUA îl suspectează că are o avere secretă, nu apare numit în documente, dar numeroși asociați apropiați de-ai săi apar, inclusiv cel mai bun prieten al său din copilărie – Petr Kolbin -, dar și o femeie cu care ar fi avut Vladimir Putin o relație.

Între alții, mai apar în datele scurse președintele Kenyei, Uhuru Kenyatta; premierului pakistanez, Imran Khan; președintele ucrainean, Volodimir Zelenski sau președintele Ecuadorului, Guillero Lasso.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Share this...

Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp