spalare de bani
-
Justitie
Fostul primar al Sectorului 1, după ce a fost pus sub control judiciar de DNA: Mă suspend din PSD. Mi s-au cerut explicații pentru presupuse fapte din 2008/ Ce scrie în declarația de avere a fostului edil
Fostul primar al Sectorului 1 anunță că s-a suspendat din PSD după ce a fost pus sub control judiciar de…
Vezi detalii » -
Justitie
Birchall, atac la adresa lui Toader pentru condamnarea României de către CJUE: Penalistul și constitutionalistul are obrăznicia să dea replici savante pe Facebook, deși este principalul responsabil
Fostul ministru al Justiției Ana Birchall îl acuză pe fostul ministru Tudorel Toader că se face vinovat de condamnarea României…
Vezi detalii » -
Justitie
România, bună de plată pentru că nu a implementat o directivă împotriva spălării banilor și terorismului / Suma pe care trebuie să o dea statul după decizia CJUE
Curtea de Justiție a Uniunii Europene obligă România și Irlanda să plătească către Comisie sume forfetare în cuantum de 3 000…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Percheziții de amploare în România și Italia. Grupare specializată în fraude informatice și spălare de bani, destructurată
Un grup infracțional organizat specializat în fraudă informatică și spălare de bani a fost destructurat în baza unui ordin european…
Vezi detalii » -
Justitie
Şapte persoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei – VIDEO
Şapte persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Percheziții de amploare în 16 județe din țară | Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiștii SICE Olt fac, miercuri dimineață, 28 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a 16 județe din toată…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Semnal de alarmă de la Comisia Europeană. România nu a luat măsuri pentru combaterea spălării banilor
Comisia Europeană trage un semnal de alarmă și trimite scrisori de punere în întârziere României și altor 7 state (Cipru,…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Gigi Becali scăpa de sechestrul pus de DNA în dosarul ANRP de spălare de bani
Gigi Becali scapă de sechestrul pus de procurorii DNA, în dosarul ANRP în care latifundiarul este urmărit penal de spălare…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
ÎCCJ: Procesul Microsoft 3 va continua/ Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, este acuzat de spălare de bani
Completul de trei judecători de la Înalta Curte a decis, luni, ca procesul Miscrosoft 3, în care fostul ministru al…
Vezi detalii » -
Fara categorie
Dosarul Mediafax: judecătorii de la Curtea de Apel București au eliminat probe considerate a fi ilegale
Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis sa elimine probe considerate a fi ilegale din dosarul Mediafax, in…
Vezi detalii »