fraudă
-
Stirile zilei
Percheziţii ale procurorilor Parchetului European la Galaţi, într-un dosar care vizează o fraudă de 1,7 milioane de euro privind sistemele de irigaţii / Trei persoane, plasate sub control judiciar
Procurorii Parchetului European au făcut, miercuri, opt percheziţii în judeţul Galaţi, într-un dosar care vizează o fraudă de 1,7 milioane…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Tentative de fraudă online, prin intermediul unor ”citaţii” trimise în numele Poliţiei Române sau al Interpol
Poliția din Brașov avertizează cu privire la o nouă metodă folosită de infractori în mediul online pentru a obține datele…
Vezi detalii » -
Justitie
Parchetul European Anticorupţie a confiscat peste 50 milioane de euro. Firme din România, vizate de anchetă
Parchetul European Anticorupţie (EPPO) anunţă arestarea unei persoane, investigarea altor zece persoane şi desfăşurarea unor percheziţii în oraşele italiene Milano,…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Percheziții ale procurorilor europeni în Iași. Suspiciuni de fraudă de 1,6 milioane de euro
Parchetul European (EPPO) a anunțat miercuri, 15 februarie, că a făcut 13 percheziții în Iași, într-un dosar legat de fraudarea…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Fraudă de peste 300.000 de euro din fonduri europene la o fermă de fructe din Brașov. Dosarul, trimis în judecată de DNA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat miercuri, 4 ianuarie, că au trimis în judecată o firmă și pe administratorii…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Bilanțul operațiunii în care Parchetul European a identificat cea mai mare fraudă cu TVA produsă în UE
Parchetul European (EPPO) a confiscat bunuri în valoare de 67 de milioane de euro, după operațiunea în care a identificat…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Dosarul fraudei de 16 milioane de dolari. Noi percheziții ale DIICOT / Cine sunt persoanele vizate
Un avocat, un agent de la Oficiul pentru Protecția Martorilor și un apropiat al fostului primar al Sectorului 5, Marian…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
O nouă investigație a Parchetului European. Un croat ar fi cerut 500.000 de euro din fonduri UE cu documente false
Un antreprenor din Croația a fost acuzat marți, 18 octombrie, de Parchetul European (EPPO), că ar fi încercat să obțină…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Concluziile controalelor ANAF. Cea mai mare diferență între veniturile declarate și cele reale
Președintele Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuș, a anunțat vineri, 14 octombrie, că în urma controalelor ample…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Primul dosar trimis în judecată de Parchetul European în România. Cătălin Hideg, acuzat că a fraudat 3 milioane de euro
Omul de afaceri Cătălin Hideg și o firmă controlată de acesta, Sanimed, au fost trimiși în judecată de Parchetul European,…
Vezi detalii »
