fraudă
-
Stirile zilei
Tentativă de mită de 1 milion de euro: DNA îl reține pe Marius Isăilă, fost senator PSD, care voia să influențeze contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată
Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) după ce ar fi încercat să…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Avertisment înainte de Black Friday: tot mai mulți români rămân fără bani în conturi din cauza fraudelor bancare
Pe fondul apropierii campaniilor de Black Friday, tot mai mulți români cad pradă unor fraude bancare tot mai complexe. Centrul…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Român arestat în urma unor fraude internaţionale cu criptomonede: prejudiciu de 103 milioane de euro și percheziţii în Capitală
Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în locuinţa unui român din Bucureşti, suspectat de implicare într-o reţea internaţională de fraude informatice,…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Trei persoane, arestate după ce au înșelat 16 firme cu peste 3,6 milioane de lei / 21 de percheziții în București și în cinci județe
Trei indivizi au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați într-un dosar de înșelăciune cu…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
ANAF a descoperit o fraudă „carusel” de peste 3 milioane lei la o firmă din București care vinde telefoane, folosind ilegal datele unei companii din Finlanda pentru a evita plata TVA
Inspectorii ANAF au identificat o schemă de fraudă „carusel” în valoare de peste trei milioane de lei la o firmă…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Inspectorii antifraudă descoperă o escrocherie de peste 2 milioane de lei cu panouri solare la o firmă din Constanţa
O companie cu sediul în județul Constanța este în centrul unei anchete derulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, după ce…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Nou val de fraude telefonice: Autoritățile atrag atenția asupra unei scheme ce implică numele Poliției și BNR
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei creșteri îngrijorătoare a fraudelor telefonice, în care infractorii cibernetici se prezintă drept…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Falsuri de 5 milioane în acte contabile: Administrator din Capitală, pus sub control judiciar
Un bărbat de 48 de ani, administrator al unei firme de transport din Capitală, este cercetat sub control judiciar după…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Parchetul European acuză zece români şi patru firme într-un dosar cu o presupusă fraudă de 1,6 milioane de euro / Schemă frauduloasă pentru a angaja 197 de ucenici
Într-un dosar de presupusă fraudă de 1,6 milioane de euro legată de ocuparea forței de muncă, Parchetul European a pus…
Vezi detalii » -
Stirile zilei
Cluj: Trei persoane reținute într-un dosar de fraude în sistemul SUMAL/ Doi silvicultori suspectați de favorizarea unei firme de exploatare forestieră
Trei persoane, dintre care doi pădurari, au fost reținute de către polițiștii din Cluj într-un dosar privind fraude legate de…
Vezi detalii »
