ANAF a descoperit o fraudă „carusel” de peste 3 milioane lei la o firmă din București care vinde telefoane, folosind ilegal datele unei companii din Finlanda pentru a evita plata TVA
Inspectorii ANAF au identificat o schemă de fraudă „carusel” în valoare de peste trei milioane de lei la o firmă din Bucureşti care comercializează telefoane mobile. Conform verificărilor, societatea a folosit ilegal datele de identificare ale unei companii din Finlanda, interpunând această firmă în lanţul tranzacţiilor pentru a beneficia nejustificat de scutirea de TVA.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a încheiat recent controlul la firma bucureşteană, concentrându-se asupra livrărilor intracomunitare către o societate finlandeză, efectuate în perioada decembrie 2024 – februarie 2025.
Colaborarea cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda a scos la iveală că tranzacţiile declarate către compania finlandeză nu au fost reale, dovadă oferită şi de autorităţile finlandeze, care au transmis informaţii ce atestă lipsa operaţiunilor efective.
Practic, societatea românească a utilizat în mod fraudulos datele firmei finlandeze pentru a se sustrage plăţii TVA, profitând astfel de avantaje fiscale nelegitime.
„Inspectorii DGAF au reevaluat aceste tranzacţii create artificial cu scopul de a prejudicia bugetul de stat şi au calculat un prejudiciu de peste trei milioane de lei reprezentând TVA”, au transmis reprezentanţii instituţiei.
În plus, au fost luate măsuri asigurătorii, iar cazul va fi înaintat organelor competente pentru continuarea cercetărilor.
foto: Inquam Photos / Octav Ganea
