Monday, November 25, 2024
Jurnalism corect

🇷🇴 Prezență vot alegeri prezidențiale click

Republica Moldova, Stirile zilei

Zeci de milioane de euro confiscate de autoritățile din Republica Moldova de la oligarhul Ilan Șor

By Matthew Garvey , in Republica Moldova Stirile zilei , at 14 iunie 2022

Aproximativ 75 de milioane de euro au fost confiscate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) de la oligarhul fugar Ilan Șor, a declarat marți, 14 iunie, șeful Centrului Național Anticorupție (CNA) din Republica Moldova, Iulian Rusu.

„Activele pe care noi le-am identificat, pe ele am aplicat sechestru. Din cifrele noastre, sechestrele aplicate de ARBI se situează între 1 și 1,5 miliarde de lei (n.r. moldovenești – aproximativ 370 de milioane de lei românești). Suntem în proces de lucru, intens”, a declarat Iulian Rusu, în cadrul unui interviu acordat TV8.

Anchetatorii din Republica Moldova sunt în curs de a identifica toate proprietățile și activele deținute de Ilan Șor în afara țării, ce urmează să fie la rândul lor confiscate de ARBI, a precizat Iulian Rusu.

„Avem niște cifre preliminare, sunt frumușele, de ordinul sutelor de milioane”, a șeful CNA.

Ilan Șor a fost reținut în mai 2015, iar doi ani mai târziu a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare în valoare de peste 1 miliard dolari. Fostul primar al orașului Orhei a părăsit țara în anul 2019, ca urmare a eliberării statului din mâinile lui Vladimir Plahotniuc.

„Se iau episoadele din fraudă, foarte simplu vorbind episoadele presupun un contract de credit bancar neperformant, unde este interesul de a investi, de a desfășura o afacere și scopul principal este de a ascunde aceste afaceri, prin acte false(…)În componente multiple, luate toate la un loc, ajungem la această cifră(…)Se ia un episod, se cercetează, în primul rând, cu colegii procurori lucrăm pe episoadele care sunt mai complicate, le finalizăm, le trimitem la instanță”, a explicat șeful CNA, despre modul în care anchetatorii din Republica Moldova investighează furtul miliardului.

Procurorul General al Republicii Moldova cere ridicarea imunității pentru oligarhul Șor și mâna dreaptă a acestuia

Sursă foto: Ilan Șor / Facebook

Stiri asociate

                       

Peste 10.800 de cazuri de COVID-19 și 207 decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

Autoritățile anunță miercuri, 29 septembrie, 10.826 de cazuri de coronavirus și 207 de decese înregistrate în ultimele 24 de ore….

                       

Vremea se răceşte în București, începând de luni / Cod galben de vânt puternic emis de meteorologi pentru alte zone ale țării

Administraţia Naţională de Meteorologie a precizat că, în Bucureşti, vremea se va menţine caldă pentru această dată, dar va deveni…

                       

Sorin Cîmpeanu: Vom lua măsurile care se cuvin pentru acei colegi care nu au acordat un punctaj corect la întrebările de tip grilă

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, despre concluziile Evaluării Naţionale, că au o situaţie, pe…

                       

Situația juridică a companiilor înființate de Gabriela Firea. Avocat: Situația de ilegalitate se poate corecta

De aproape un an, situația companiilor municipale ale Capitalei este intens dezbătută în spațiul public. După ce judecătorii le-au declarat…

                       

Opoziția se pregătește de moțiune. PSD cere vot la vedere. Cum răspunde USR PLUS

Joi, 30 septembrie, moțiunea de cenzură depusă de PSD a fost citită în plenul Parlamentului, iar dezbaterea și votul vor…

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

✕
MainNews

FREE
VIEW