Percheziții de amploare într-un caz de evaziune fiscală cu mașini second-hand. Polițiștii au descins în 175 de locații
Poliția Română face, marți dimineață, 175 de percheziții domiciliare în București și în alte 20 de județe din țară într-o cauză care vizează fapte de evaziune fiscală în comerțul cu autovehicule la mâna a doua. Prejudiciul total se ridică la de peste 35.000.000 de lei.
Perchezițiile au loc în municipiul București și județele Ilfov, Argeș, Bihor, Buzău, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Cinci dosare au fost deschise în această cauză, fiind implicată o grupare infracțională specializată în infracțiuni de evaziune fiscală.
Membrii grupării infracționale ar controla, direct sau prin interpuși, mai multe societăți comerciale care se ocupă cu vânzarea autovehiculelor second-hand.
Prin intermediul acestor societăți comerciale, gruparea infracțională cumpăra autovehicule second-hand de la parteneri din spațiul Uniunii Europene, cu preponderență din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța și Spania.
Ulterior, mașinile erau aduse la noi în țară și vândute. Veniturile obținute din această activitate n-ar fi fost însă înregistrate. Operațiunile efectuate n-au fost declarate, membrii grupării sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.
Activitatea infracțională a avut loc în perioada 2018-2019, prejudiciul bugetului consolidat al statului fiind de peste 35.000.000 de lei.
De asemenea, în această cauză specialiștii Direcției Generale Antifraudă Fiscală fac verificări asupra legalității achizițiilor intracomunitare de autoturisme de pe piața europeană.
sursa foto: Digi24
Comentarii
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: mainnews.ro/perchezitii-de-amploare-intr-un-caz-de-evaziune-fiscala-cu-masini-second-hand-politistii-au-descins-in-175-de-locatii/ […]