Percheziţii la persoane care au înşelat unităţi bancare. Prejudiciul se ridică la peste 3 milioane de lei
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Buzău, Mehedinți, Vâlcea și Ialomița, la o grupare suspectată de înșelăciune, după ce s-ar fi folosit persoane de condiţie modestă, care au fost de acord să figureze ca administratori ai unor firme, în numele cărora au solicitat credite bancare. Prejudiciul se ridică la 3,1 milioane de lei.
În cauză s-a reținut că, începând cu anul 2021, a fost constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunii de înșelăciune, în special în dauna unităților bancare.
Potrivit anchetatorilor, mecanismul infracţional a constat în parcurgerea următoarelor etape:
– identificarea unor cetăţeni de condiţie modestă care să accepte să figureze asociați/administratori în cadrul persoanelor juridice controlate de membrii grupului infracțional, prin preluarea scriptică a părților sociale ale acestor societăți;
– determinarea persoanelor fizice astfel identificate să solicite unităților bancare acordarea de credite/finanțări (în vederea finanțării capitalului de lucru) pentru persoanele juridice pe care le administrau în drept, prin folosirea de mijloace frauduloase – înscrisuri false/plăsmuite;
– efectuarea demersurilor necesare în vederea negocierii și obținerii finanțărilor;
– însoțirea la unitățile bancare a persoanelor care figurau în calitate de administratori statutari ai persoanelor juridice care solicitau creditele în vederea depunerii înscrisurilor necesare;
– pretinderea calității de administrator la unele dintre persoanele juridice utilizate în activitatea infracțională;
– medierea/păstrarea legăturii cu funcționarii bancari în vederea înregistrării/completării/aprobării cererilor de creditare;
„După obținerea creditelor, sumele de bani au fost transferate în contul altor persoane juridice diferite de societatea căreia îi era acordat creditul, pentru a crea aparența unor relații comerciale între societăți și a justifica o activitate comercială aparent licită și pentru a facilita însușirea acestor sume de bani de către membrii grupului infracțional. Sumele de bani au fost ulterior transferate în conturile personale și apoi retrase de la ATM, fiind utilizate în interes personal (alimentare cont de utilizator platforma de pariuri online, achiziții de bunuri) și pentru a facilita săvârșirea altor infracțiuni de înșelăciune (au fost efectuate plăți parțiale/avansuri aferente unor contracte încheiate cu diverse persoane juridice, care au fost la rândul lor induse în eroare)”, spun procurorii.
În urma perchezițiilor, au fost găsite înscrisuri cu valoare probatorie, mai multe ștampile ale unor societăți comerciale folosite în activitatea infracționala, 14 telefoane mobile, două laptopuri, șase spații de stocare a datelor și mai multe carduri bancare
În plus, au fost ridicate în vederea indisponibilizării trei autoturisme de lux.
12 persoane au fost conduse la audieri.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii