Şapte persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 1,2 milioane de lei.
Până în acest moment fiind dispusă măsura sechestrului asigurator pentru 77.700 de euro. De asemenea, suma de 104.000 de lei a fost pusă la dispoziţia procurorilor de o persoană bănuită în cauză.
Polițiștii din București au pus în aplicare, miercuri dimineață, 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
”În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale din Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Giurgiu, ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de tip fantomă”, a transmis Poliţia Capitalei.
sursa: Politia Capitalei
Comentarii
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: mainnews.ro/sapte-persoane-cercetate-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-cu-prejudiciu-de-12-milioane-de-lei-video/ […]