Român arestat în urma unor fraude internaţionale cu criptomonede: prejudiciu de 103 milioane de euro și percheziţii în Capitală
Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în locuinţa unui român din Bucureşti, suspectat de implicare într-o reţea internaţională de fraude informatice, care ar fi cauzat pierderi totale de aproximativ 103 milioane de euro unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online. Ancheta arată că o parte semnificativă a fondurilor investite a fost transferată în conturi bancare din Lituania, iar victimele, încercând să-şi recupereze banii, au descoperit că site-ul folosit fusese închis, pierzându-şi integral sau parţial investiţiile. Operaţiuni similare au avut loc simultan în Spania, Portugalia, Italia şi Bulgaria. În locuinţa din Capitală, anchetatorii au ridicat documente şi dispozitive de stocare a datelor, iar românul a fost arestat în baza unui mandat european.
La 17 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti din Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, au pus în aplicare mandatul de percheziţie domiciliară, într-o cauză penală coordonată cu autorităţile judiciare din Spania. Ancheta vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, potrivit DIICOT.
„În cadrul cooperării judiciare internaţionale, desfăşurată sub egida Eurojust, autorităţile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, din care reiese că, începând din 2019, mai multe persoane, printre care şi un român, au constituit un grup infracţional organizat şi au înşelat mai mulţi cetăţeni europeni, convingându-i să investească în diverse criptomonede, printr-o platformă online”, se arată în comunicatul DIICOT.
Investigaţia relevă că o mare parte din banii investiţi au ajuns în conturi din Lituania. Când victimele au încercat să îşi recupereze fondurile, li s-au cerut taxe suplimentare, iar site-ul web a fost închis, rezultând pierderea totală sau parţială a investiţiilor. Prejudiciul total se ridică la circa 103 milioane de euro, dintre care peste 12,2 milioane provin din fonduri transferate din Spania.
În cadrul operaţiunilor, au fost efectuate percheziţii şi în Spania, Portugalia, Italia şi Bulgaria. În locuinţa din Bucureşti, anchetatorii au ridicat documente şi dispozitive de stocare a datelor. Totodată, a fost pus în aplicare Mandatul European de Arestare emis pe numele cetăţeanului român, instanţa dispunând arestarea preventivă.
foto: Inquam Photos/ Alexandru Busca
