Fosta deputată PSD, Laura Vicol, soțul său, Vladimir Ciorbă, și Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, au ajuns luni la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul „schema Nordis”.
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat luni 65 de percheziţii domiciliare, pe teritoriile României şi al Principatului Monaco (63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova) într-un dosar penal privind „schema Nordis”.
„Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, arată DIICOT.
Țeapă de sute de milioane de euro
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2024, liderii grupării ar fi încasat de la de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), peste 957 milioane de lei (peste 195 milioane de euro). Potrivit jurnaliștilor de la Recorder, cei care au realizat ancheta în care s-au sesizat procurorii DIICOT, actele ar fi fost întocmite la cabinetul notarial al Ioanei Băsescu, dar și la cel al fostei deputate PSD Andreea Cosma, fiica fostului „baron” de Prahova, Mircea Cosma.
Aproximativ o treime din acești bani, arată DIICOT, ar fi fost delapidată prin transferuri către patronii firmei, dar și către alte firme pe care aceștia le controlau.
„Fondurile astfel constituite ar fi fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracţional organizat, transferuri către persoane juridice, societăţi afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar şi diverse cheltuieli voluptorii, de aproximativ 346.000.000 de lei şi 2.400.000 de euro. Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani ar fi urmat aceeaşi destinaţie, conturile membrilor grupării şi retragerea în numerar.”, arată DIICOT.
Oamenii care voiau să își cumpere o casă ar fi fost induși în eroare, spun procurorii, prin încheierea unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiţionale şi contracte de vânzare-cumpărare.
„În acelaşi interval de timp, persoanele în cauză ar fi indus în eroare, în urma executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiţionale şi contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidenţiale, mai multe persoane fizice şi juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaţilor societăţilor cu atribuţii în vânzări, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor, către un număr mare de clienţi, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată şi repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realităţii obiective şi prin presarea clienţilor cumpărători să accepte alte termene şi condiţii dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor şi impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la graniţa cu Ucraina)”, arată DIICOT.
Apartament vândute în mai multe rânduri
Mai mult, așa cum a scos la iveală investigația realizată de publicația Recorder, unele apartamente ar fi fost vândute în mai multe rânduri către clienți diferiți.
„Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienţii ar fi constat şi în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiţionarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligaţii neinserate iniţial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinţei locuinţelor pe o perioadă lungă de timp, intenţia de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcţionarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terţe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicţia notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligaţiei de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relaţiilor contractuale sub sancţiunea plăţii unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienţilor”, spun procurorii.
Altele, ar fi fost recompartimentate pentru îngreunarea identificăii acestora.
Cei în cauză ar fi recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor, pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucţionarea accesului clienţilor în şantiere, pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăţi urmată la scurt timp de rezoluţiunea vânzării, în scopul needificării şi/sau nepunerii la dispoziţia clienţilor a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanţiale clienţilor, corelativ cu obţinerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste”, arată DIICOT.
Laura Vicol a fost deputată PSD în legislatura precedentă și președintă a Comisiei Juridice din camera inferioară a Parlamentului. Firma Nordis este cea care i-a asigurat premierului Marcel Ciolacu mai multe zboruri cu avioane private închiriate de la Țiriac Air. Premierul susține că și-a achitat călătoriile și a prezentat pe TikTok câteva facturi, însă este posibil ca acestea să fie emise după izbucnirea scandalului.
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin