Polițiștii din București au efectuat percheziții într-un dosar de înșelăciune în care este implicată sora lui Carmen Dan
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții la adrese din București și din județele Ilfov, Argeș și Buzău în cadrul unui dosar în care două femei, una fiind sora fostei ministre de interne Carmen Dan, sunt cercetate pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat este de aproximativ 1,3 milioane de euro, potrivit informațiilor Mainnews.
Investigația a pornit de la sesizări primite în august 2024 din partea mai multor persoane, care au transmis că ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.
În urma cercetărilor efectuate de către anchetatori a reieșit că două persoane, Simona Stan, sora fostei ministre de interne Carmen Dan, și Mariana Popa ar fi folosit calități nereale, dându-se drept persoane cu putere de decizie la companiile OMV Petrom SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION. Din 2022 și până în prezent, prin această metodă, ar fi determinat persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care ar fi urmat să iasă din patrimoniul companiilor respective, dar, în realitate, nu aparțineau firmelor. De altfel, cele două suspecte nu ar fi avut nicio legătură cu proprietarii acestora.
Printre bunurile pe care persoanele vătămate ar fi fost convinse să le cumpere se numără trei apartamente cu trei camere situate în apropierea mitropoliei, care aveau un preț de 36.800 de euro fiecare, mai multe mașini Mercedes G Class, în valoare de 220.000 de euro, sau un autoturism Audi Q5, al cărui preț era de 69.000 de lei. Toate prețurile erau sub nivelul pieței, iar victimele ar fi fost sfătuite să achite contravaloarea cât mai rapid pentru a intra în posesia bunurilor.
Cele două suspecte au fost aduse la audieri. De asemenea, în fața anchetatorilor ar urma să ajungă și Carmen Dan, precum și soțul Simonei Stan, care ocupă o poziție la Secretariatul General al Guvernului, dar și Cristian Borcea, în condițiile în care Simona Stan s-a folosit de numele surorii sale și de cel al soțului, precum și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea pentru a comite faptele.
