Poliţia Capitalei: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei
Poliţiştii Capitalei au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 8 milioane de lei.
Potrivit autorităților, în perioada iulie 2015 – noiembrie 2022, două persoane, un bărbat și o femeie, în vârstă de 37, respectiv 48 de ani, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să evidențieze în contabilitate și să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 7.900.000 de lei, provenite din comercializarea online de produse cosmetice.
Cei doi autori comercializau produse cosmetice prin intermediul unui site web (www.coria.ro) și a unei aplicații de mobil (coria) după care erau livrate clienților (persoane fizice) prin firmele de curierat, iar banii erau încasați atât în conturile personale, cât și în cele ale societății, fără ca aceste sume să fie înregistrate în contabilitate și declarate la organele fiscale.
De asemenea, produsele cosmetice comercializate sub o marcă proprie erau achiziționate de la furnizori din Polonia și Cehia și depozitate într-un spațiu amenajat în curtea locuinței celor doi, fără ca acel spațiu să fie declarat ca punct de lucru la Registrul Comerțului.
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest monent, este estimat la aproximativ 8 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care un laptop, cărțile de identitate a două autoturisme și peste 18.000 de euro, în vederea recuperării prejudiciului.
De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil și asupra a două autovehicule, în valoare de aproximativ 315.000 de euro.
Cercetările sunt continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii