Percheziții în Capitală și în alte 5 județe, la persoane care ar fi furat criptomonede din portofelele electronice ale mai multor persoane / Prejudicii de ordinul milioanelor de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare joi, 7 martie, 40 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Vâlcea, Brașov, Constanța și Sălaj într-un dosar privind operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Inculpații ar fi sustras criptomonede din portofelele electronice ale mai multor persoane, aducându-le prejudicii de ordinul milioanelor de euro, spun procurorii.
„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în anul 2019, în municipiul București a fost constituit un grup infracțional organizat la care au aderat peste 20 de membri, cetățeni români și străini, în scopul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor proveniți cu precădere din infracțiuni informatice.
Analiza probelor administrate până în prezent a reliefat că, aceștia au sustras criptomonede din portofelele electronice ale mai multor persoane vătămate, aducându-le prejudicii de ordinul milioanelor de euro. Ulterior, le-au transferat succesiv prin mai multe portofele electronice controlate în parte de membri grupului infracțional, având ca destinație finală portofele electronice deschise pe numele unor cetățeni străini, care facilitau transformarea criptomonedelor în monedă convențională și implicit integrarea în circuitul civil în schimbul unor comisioane”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Sursa foto: DIICOT
Comentarii