Percheziții în Capitală pentru evaziune fiscală din tranzacții cu criptomonede
Polițiștii din Dâmbovița au efectuat 17 percheziții în dimineața zilei de marți, 6 septembrie, în București și în alte trei județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu criptomonede, a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Din cercetările procurorilor a reieșit că în perioada 2019-2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracțional organizat având ca scop săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentată de venituri obținute din tranzacții cu criptomonede.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3.500.000 de lei, conform DGPMB.
Pe lângă cele 17 percheziții domiciliare, polițiștii pun în aplicare și 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.
Activitățile de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și grup infracțional organizat.
CITEȘTE ȘI: Inspectorii ANAF verifică 131 milioane euro obținuți din tranzacționarea criptomonedelor
Sursa foto: Poliția Română
Comentarii