Parchetul European a trimis în judecată firme și persoane apropiate de Sebastian Ghiță
Parchetul European a trimis în judecată mai multe firme și persoane apropiate de omul de afaceri Sebastian Ghiță. Acestea sunt acuzate de fraudarea unor proiecte din domeniul IT finanțate din fonduri europene, relatează G4 Media.
Potrivit sursei citate, două dintre aceste persoane ar fi fost implicate și într-un alt proiect IT derulat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu fonduri din PNRR: Cloud-ul guvernamental al României.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în dosarul instrumentat de către procurorii europeni. Anchetatorii îi acuză pe suspecți de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false și spălare de bani. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, ei riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și 10 ani și șase luni. Companiile riscă confiscarea activelor și o amendă de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancțiuni suplimentare.
Potrivit parchetului condus de către Laura Codruța Kövesi, frauda din acest dosar se ridică la valoarea de 9,5 milioane de euro. Vizate de anchetă sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Beneficiarii proiectelor au primit ilegal bani prin prezentarea unor documente false autorității române care supraveghează fondurile UE.
Conform G4 Media, doi dintre suspecți, Tiberiu George Croitoru, Mihaela Elena Culcescu, precum și compania Binbox Glocal Services, au legături cu Sebastian Ghiță, omul de afaceri fugit în Serbia, la finalul lui 2016, în momentul în care era pe punctul de a fi arestat. Grupul a fost implicat în contracte pentru implementarea Cloud-ului guvernamental, un proiect deosebit de important al autorităților, participând la licitații ale Autorității pentru Digitalizarea României. Planul de realizare a acestui Cloud guvernamental implică costuri în valoare de 2,7 miliarde de lei.
