Libra Bank a blocat conturile AUR și a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor pentru „tranzacții suspecte” către firme controlate de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV
Libra Bank a blocat în acest an conturile AUR și conturile a trei firme la care prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea e asociat, au declarat surse guvernamentale pentru Economedia. Banca a blocat conturile pentru că Marius Lulea nu a declarat sursa averii sale. În plus, Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la „tranzacții suspecte” ale AUR – donații primite de la persoane fără suficienți bani, dar și sume plătite de AUR către o firmă legată de Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus, relatează Economedia.
Banca i-a cerut lui Marius Lulea să declare sursa averii în baza Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, dat fiind că acesta are o funcție de conducere într-un partid, iar legea le impune băncilor stabilirea sursei averii și a sursei fondurilor de care dispune o astfel de persoană expusă public, potrivit surselor Economedia.
Deși este prim-vicepreședinte AUR și unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Marius Lulea nu a candidat pentru nici o funcție publică. Din acest motiv, el nu a trebuit să-și facă niciodată publică declarația de avere și de interese.
Pentru că Lulea nu a furnizat informațiile cerute de bancă, Libra Bank i-a blocat conturile la începutul lunii aprilie, potrivit acelorași surse. La finalul lunii aprilie, Marius Lulea și-a închis relația de afaceri cu Libra Bank.
Banca a blocat și conturile AUR în luna martie din cauza refuzului lui Marius Lulea de a-și preciza sursa averii și a fondurilor pe motiv că acesta este împuternicit, cu drept de semnătură, pe conturile deținute de partid, potrivit surselor citate. În aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme la care Marius Lulea e asociat, potrivit informațiilor Economedia.
În plus, în cursul anului 2024, Libra Bank a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport de tranzactii suspecte care privește tranzacțiile efectuate prin conturile Partidului AUR, potrivit informațiilor Economedia. Ar fi vorba despre două tipuri de tranzacții:
– plăți repetate, în sume mari, către o firmă suspectată că era utilizată ca intermediar în relație cu alte firme controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus.
– numeroase donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu susținea valoarea fondurilor transferate către partid.
Reamintim că Realitatea Plus, care se autointitulează ”televiziunea poporului”, a făcut campanie susținută pentru George Simion și AUR înaintea alegerilor prezidențiale.
