Horațiu Potra a fost adus pentru audieri la Parchetul General în dosarul de evaziune fiscală și spălarea banilor
Horațiu Potra a fost adus pentru audieri la Parchetul General. El este acuzat de evaziune fiscală și de spălarea banilor în legătură cu banii câștigați în urma activității de mercenar în estul Republicii Democrate Congo.
În luna iulie, Parchetul General a pus sechestru pe averea acestuia, respectiv pe suma de 26 de milioane lei, 28 de kilograme de aur și 12 imobile din București și Sibiu, într-un dosar în care Horațiu Potra, care a luptat în estul Republicii Democrate Congo, este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri consistente de 72 de milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți în statul african au transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
În același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Horațiu Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român: Silli Rodolphe Paul Antoine, un cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite, Daniel-Simion Potra, prin firma GPH La Role Ltd și Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. Acestea din urmă sunt înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, au fost aduși joi seară cu o cursă aeriană din Dubai. În prezent, ei sunt în stare de arest preventiv în dosarul în care fostul mercenar este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.
