Fraudă cu fonduri europene de 3 milioane de euro în România, investigată de Parchetul European
Parchetul European a anunțat joi, 26 mai, că a făcut 15 percheziții în România într-un dosar legat de presupusa fraudare a peste 3 milioane de euro din fonduri europene.
Perchezițiile au avut loc în urmă cu 2 zile în 15 locații din București, Gorj, Giurgiu și Delta Dunării.
EPPO a acuzat trei persoane că ar fi format un grup infracțional organizat, la începutul anului 2018, ce s-ar fi folosit de 7 firme, controlate direct sau prin intermediari, pentru a frauda un proiect pentru dezvoltarea Deltei Dunării, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
„Gruparea infracțională își continuă activitățile și în prezent, fiecare dintre suspecți având un rol bine stabilit și acționând în coordonare”, susține EPPO.
Doi dintre suspecți ar fi pus la dispoziția grupării 4 companii care ar fi accesat ilegal fonduri europene, folosindu-se de documente false. EPPO îi acuză că ar fi creat o aparență falsă în ceea ce privește locul în care au fost implementate proiectele, contribuția financiară proprie și organizarea transparentă a licitațiilor.
Al treilea suspect ar fi furnizat echipamente celor 4 companii la prețuri supraestimate, iar diferența dintre sumele reale plătite și cele rambursate de Uniunea Europeană ar fi ajuns în buzunarul celor trei.
În schema pusă la cale de aceștia ar fi fost implicate și alte trei companii controlate de cel de-al treilea suspect, mai arată EPPO.
Prejudiciul indicat de procurorii europeni se ridică la 14.437.000 de lei, aproximativ 3 milioane de euro. Pe 25 mai, celor trei suspecți li s-a adus la cunoștință acuzațiile, iar anchetatorii au stabilit o cauțiune de 1,7 milioane de euro, pentru fiecare dintre aceștia.
Perchezițiile au fost făcute cu ajutorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Gorj și Brigada de Intervenție a Jandarmeriei Române.
Sursă foto: Inquam Photos/Alberto Grosescu
