DNA, percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani: prejudiciu estimat la 9 milioane de euro
Procurorii DNA efectuează luni nouă percheziții în județul Argeș, la firme și persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 9 milioane de euro.
Potrivit DNA, faptele ar fi fost comise în perioada 2022 – 2024. În total, suma vizată este de 46,5 milioane de lei.
Dosarul este instrumentat de DNA Argeș iar activitățile pentru care s-a efectuat rambursarea de TVA sunt legate de transporturi, produse alimentare, achiziții intracomunitare naționale.
„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022-2024, a unor infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora”, anunţă, luni, DNA, într-un comunicat de presă.
Procurorii estimează prejudiciul adus statului, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.
În prezent, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 9 locaţii situate pe raza judeţului Argeş, dintre care şase sunt sediile unor societăţi comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
