DIICOT, descinderi la clanul Caran, una dintre cele mai periculoase grupări din România
Procurorii DIICOT au descins, joi dimineața, la cea mai de temut grupare infracțională din România. Peste 84 de percheziții sunt făcute în București, Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, la membri ai Clanului Caran. Lista infracțiunilor de care sunt suspectați e lungă, oamenii legii vorbind despre camătă, șantaj, tentativă de omor, dar și despre tranzacții ilegale în America de circa 15 milioane de dolari.
Surse judiciare au precizat pentru GÂNDUL că ancheta vizează, între alții, trei lideri ai Clanului Caran: Aurel, Emil și Costel.
Rezultatele investigațiilor indică faptul că, începând din luna septembrie 2020 și până în prezent, cei trei frați, respectiv Aurel, Emil și Costel din Clanul Caran, au acționat în calitate de lideri decizionali pentru a iniția și constitui un grup infracțional. Acest grup s-a format atât pe baza legăturilor de familie, cât și prin afilieri sau alianțe, inclusiv prin relații de naș-fin și cumnați. Frații au comis infracțiuni împotriva persoanei și patrimoniului, având ca scop impunerea „renumelui” grupării infracționale în mediul criminal, în detrimentul altor grupări. De asemenea, au avut ca obiective extinderea zonelor de influență în municipiul București și la nivel național, precum și extinderea activităților infracționale în străinătate, inclusiv prin sprijinirea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice, conform informațiilor furnizate de DIICOT.
„La data de 23.11.2023, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, cu sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciile Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale, Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, Direcției Generale Anticorupție, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş” și Brigăzilor Speciale de Intervenție din județele Dolj, Gorj, Brăila și Timiș, au pus în aplicare 84 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului. Din cercetările efectuate a rezultat că începând cu luna septembrie 2020 și până în prezent 3 făptuitori (frați), în calitate de lideri decizionali, au inițiat și constituit un grup infracțional bazat atât pe relații de rudenie, cât și prin afiliere sau alianțe (naș-fin, cumnați), specializat în comiterea de infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului în scopul impunerii în mediul infracțional al „renumelui” grupării infracționale (în detrimentul altor grupări infracționale), extinderii zonelor de influență atât pe raza municipiului București cât și la nivelul întregii țări, precum și pentru extinderea activității infracționale în străinătate, prin sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice. În vederea atingerii scopului propus, încă din momentul constituirii, cei trei lideri decizionali au atras mai mulți membri (persoane cu un fizic impunător și comportament violent), pentru a-i însoți zilnic, atât pentru preîntâmpinarea escaladării unor conflicte cu grupări rivale, cât și în vederea unei expuneri cât mai puternice sub aspect numeric a membrilor grupului infracțional în zonele care prezentau interes pentru impunerea influenței ( centrul și nordul Capitalei, stațiunea Mamaia Nord în sezonul estival ș.a.). În urma probatoriului administrat a rezultat faptul că la gruparea infracțională a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracțiuni informatice pe teritoriul SUA, având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României.
Astfel, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, pe raza municipiului Rovinari, trei făptuitori au constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulți membrii (aderenți și sprijinitori) aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia ( intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României. Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalți membri erau remunerați pentru fiecare transport efectuat, aceștia cunoscând faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracțional organizat care acționa pe teritoriul SUA.
Prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de USD .”, se arată în comunicatul de presă.
În plus, conform autorităților, între septembrie 2020 și octombrie 2021, liderul grupului infracțional a acumulat aproximativ 7.000.000 USD în depozite și a efectuat retrageri de aproximativ 8.000.000 USD prin intermediul portofelului electronic. Aceste sume de bani au fost introduse în circuitul civil și utilizate sub aparența unei origini legale, cu toate că proveniența ilicită a acestora era cunoscută. În plus, banii reciclați au fost investiți în diverse active, inclusiv autoturisme, imobile, societăți comerciale și o fermă de minat criptomonede, drepturile de proprietate fiind înregistrate în patrimoniile membrilor grupului sau ale unor persoane interpuse.
„Totodată, s-a reținut că în perioada februarie – aprilie 2021, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, specializat în comiterea infracțiunii de trafic de persoane, iar în vederea atingerii scopului propus membrii acestuia au recrutat și adăpostit mai multe femei, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora (situația financiară precară, minori în întreținere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistență pentru întreaga familie) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției și alte forme de exploatare sexuală (practicarea de dansuri tip striptease) în incinta unui club aflat în sectorul 1 al municipiului București. Întrucât, nu erau remunerate pentru activitatea desfășurată de către administratorii în fapt ai clubului, au fost constrânse să întrețină raporturi și acte sexuale, precum și masaj erotic în camerele special amenajate și puse la dispoziție de către suspecți, acesta fiind singurul mod prin care puteau să câștige foloase patrimoniale în cadrul clubului respectiv”, menționează DIICOT.
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii