Credite în valoare de 18 milioane de lei, obținute cu acte false. Cinci funcționari bancari sunt cercetați penal

Cinci funcţionari bancari din Bucureşti sunt cercetaţi penal, după ce ar fi ajutat o grupare să obțină credite bancare cu acte false. În total, prejudiciul este estimal la 18 milioane de lei.

Funcţionarii ar fi intermediat relaţia dintre liderii grupului infracţional şi unităţile bandare fraudate, ar fi influenţat alţi funcţionari din cadrul băncilor şi ar fi pregătit dosarele de creditare. Doi dintre ei au primit între 20 şi 25% dintre sumele obţinte în urma infracţiunilor.

„Membrii grupului ar fi înfiinţat sau preluat societăţi comerciale fără istoric negativ de creditare şi ar fi falsificat situaţiile financiare, obţinând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 de lei, de la mai multe unităţi bancare. Probatoriul administrat a relevat că, în perioada menţionată, la diferite intervale de timp,  grupul infracţional organizat ar fi fost sprijinit de cele 5 persoane cercetate, care deşi ar fi cunoscut faptul că finanţările ar fi fost obţinute în mod fraudulos, ar fi intermediat relaţia dintre liderii grupului infracţional şi reprezentanţii persoanelor vătămate (unităţi bancare), ar fi influenţat alţi funcţionari din cadrul băncilor şi ar fi pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obţinerii de linii de creditare pentru societăţile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată”, a mai transmis Poliţia.

Pentru ajutorul acordat în obţinerea frauduloasă de credite, trei dintre persoane ar fi primit cu titlul de mită între 20 şi 25% din sumele astfel obţinute.

„Au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, ieri, 11 iunie, de către poliţişti, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind descoperite şi ridicate sume de bani, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă. La data de 11 iunie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a două persoane şi măsura controlului judiciar faţă de alte trei persoane”, arată poliţiştii.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.