Averea lui Horațiu Potra, sub sechestru într-un dosar de evaziune și delapidare, cu prejudiciu de 1,5 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au instituit sechestru asigurător asupra conturilor și bunurilor lui Horaţiu Potra, vizat într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave și spălare de bani.

Măsura vizează bunuri în valoare de peste 24 de milioane de lei, aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din București și 11 imobile și apartamente din Sibiu.

Anchetatorii susțin că Potra s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente unor venituri de peste 72 de milioane de lei, obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024, din servicii de management al securității prestate în Congo.

Sumele nu au fost declarate în România, iar potrivit procurorilor, veniturile obținute în Africa au fost transferate ulterior, prin intermediul unor circuite comerciale și financiare fictive, către conturi personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În fapt, s-a reţinut că, în datele de 27 mai 2024 şi 26 mai 2025, suspectul s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin nedeclararea în declaraţiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei. Aceste venituri au fost obţinute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii şi au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).

În același dosar mai sunt urmăriți penal alți trei suspecți.

Din probele administrate reiese că, între decembrie 2022 și martie 2023, Horațiu Potra, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale, cu ajutorul unui alt suspect — reprezentant legal al unei firme — aflat, la rândul său, sub urmărire penală pentru complicitate la evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

Mai exact, Potra ar fi înregistrat în contabilitatea firmei sale operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de servicii în valoare totală de 18,8 milioane de lei, pe baza a 21 de facturi emise de cealaltă societate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.839.656 de lei (aproximativ 371.000 de euro), precizează procurorii.

Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2022 și aprilie 2023, Horațiu Potra, în calitate de administrator al unei firme, și-a însușit ilegal peste 12,2 milioane de lei din patrimoniul societății, cu ajutorul unui complice. Delapidarea ar fi fost comisă printr-un circuit comercial fictiv, bazat pe un contract de consultanță în domeniul securității, în urma căruia au fost emise și decontate 22 de facturi fiscale, în valoare totală de aproape 19 milioane de lei.

De asemenea, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Horațiu Potra, cu ajutorul unui complice, ar fi spălat bani în valoare de peste 3 milioane de dolari. Sumele, obținute anterior din evaziune fiscală și delapidare, au fost disimulate prin acte juridice fictive, pentru a ascunde proveniența lor atât în patrimoniul personal, cât și în cel al firmei sale.

La începutul lunii martie 2025, Horațiu Potra, fiul său și o altă rudă au fost dați în urmărire, după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare în lipsă într-un dosar ce vizează infracțiuni grave, inclusiv tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și încălcarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.

În februarie, anchetatorii au efectuat zeci de percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu, inclusiv la Potra, unde au descoperit un adevărat arsenal: arme letale, grenade, lansatoare, puști mitralieră, 24 kg de aur sub formă de lingouri și peste 4 milioane de lei în numerar, în mai multe valute.

La locuința lui Potra, într-un seif ascuns sub podea, s-au găsit teancuri de dolari, iar acesta a declarat că nu este obligat să depună banii la bancă. În legătură cu armele descoperite, Potra a recunoscut că nu respectă regimul legal, dar a refuzat să ofere alte explicații.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea