România – teren fertil pentru grupările mafiote internaționale. Avertismentul Laurei Codruța Kovesi: „Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR”

România a devenit un teren fertil pentru grupările mafiote transnaționale, avertizează procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, într-un interviu acordat pentru Libertatea. Potrivit acesteia, mafia italiană, dar și grupări din China și alte state terțe, își stabilesc baze operaționale în România, profitând de vulnerabilitățile legislative și de lipsa unei prioritizări clare a combaterii fraudei fiscale.

„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități aici. Vedem aceste piețe online, organizate în România. Aș putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Kovesi.

Fostul procuror-șef al DNA a subliniat că nu doar mafia italiană este activă în România. Grupările chineze, precum și altele din afara spațiului Uniunii Europene, operează în țară prin rețele sofisticate și transfrontaliere, cu scopul de a frauda sistemele fiscale și de a accesa fonduri europene.

„Dacă România ar deveni mai eficientă în combaterea fraudei, aceste grupări s-ar reloca rapid”

Mecanismele de fraudă utilizate de aceste rețele nu se limitează la evaziunea fiscală. Laura Codruța Kovesi a subliniat că mafia italiană s-a aflat în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Grupările criminale comit orice infracțiune ce le aduce venituri. Își stabilesc sediul în state membre în care riscul de a fi detectate este minim și, de acolo, lansează mecanisme infracționale care provoacă daune în alte țări. Dacă România ar deveni mai eficientă în combaterea fraudei, aceste grupări s-ar reloca rapid, de exemplu în Bulgaria”, a explicat șefa EPPO.

„Marea provocare rămâne frauda cu TVA”

Kovesi atrage atenția și asupra noilor instrumente utilizate de rețelele criminale, printre care tranzacționarea criptomonedelor și folosirea inteligenței artificiale.

„Investirea în criptomonede este văzută ca un mijloc de spălare a banilor și de păstrare a produsului infracțional. Vedem acest fenomen și în România. Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este, până acum, eficientă. Am primit rapoarte privind tranzacții suspecte, însă marea provocare rămâne frauda cu TVA și lipsa unei raportări sistematice a acestor fapte”, a declarat Kovesi.

Potrivit EPPO, criminalitatea organizată devine din ce în ce mai sofisticată. Grupările dispun de resurse financiare vaste și angajează experți în domenii precum contabilitate, drept și IT pentru a exploata la maximum lacunele din legislațiile naționale.

„Aceste rețele nu mai sunt naționale. Ele sunt formate din cetățeni din multiple state UE și non-UE și analizează fiecare stat pentru a vedea unde pot opera cu cel mai mic risc. Exploatează toate vulnerabilitățile din legislații pentru a-și maximiza profitul și a-și reduce expunerea penală”, avertizează Kovesi.

Potrivit șefei Parchetului European, România trebuie să își regândească urgent prioritățile în lupta împotriva criminalității economice. Altfel, va rămâne un refugiu convenabil pentru rețelele infracționale internaționale, cu pierderi de miliarde de euro anual pentru bugetul statului și pentru Uniunea Europeană.

„Dacă nu luăm în serios lupta cu frauda fiscală, România va continua să fie un magnet pentru mafii. Iar aceste rețele nu dorm. sunt mobile, bine finanțate și permanent în căutarea punctelor slabe”, conchide Laura Codruța Kovesi.