Ministrul PSD al economiei are cazier penal pentru evaziune fiscală

Senatorul Radu Oprea, numit recent ministru PSD al Economiei, a fost implicat într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, instrumentat inițial în anul 2014. Potrivit unei anchete realizate de publicația DeFapt.ro, Oprea a fost trimis în judecată în ianuarie 2016 alături de partenerul său de afaceri, Mihai Ștefănescu, zis „Treflă”. Cei doi erau administratori ai firmelor Urban Electric SRL și ICIM SA.

Conform datelor din dosar, în septembrie 2014, procurorii au efectuat percheziții la sediile firmelor din grupul Urban, fondat de Oprea în județul Prahova. Anchetatorii au acuzat că firmele administrate de Oprea și Ștefănescu au ajutat alte societăți comerciale – SC M. SRL și SC SSWA SRL – să deruleze operațiuni fictive, prin încheierea de contracte false de prestări servicii și emiterea de facturi fictive. Scopul acestor manevre ar fi fost denaturarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Într-un comunicat de presă al Parchetului General din 8 ianuarie 2016 se precizează că Oprea și Ștefănescu „au dispus și dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că acestea proveneau din infracțiuni de evaziune fiscală”. Banii erau transferați din conturile propriilor societăți către firme cu „comportament tip” – adică entități cu rol de paravan – cu care se simulau tranzacții comerciale, în încercarea de a ascunde originea ilegală a fondurilor.

Conform raportului tehnico-științific întocmit în cauză, prejudiciul produs statului a fost estimat la 223.000 de lei.

Rechizitoriu cu nereguli, dosar retrimis la Parchet

Rechizitoriul întocmit de procurori a fost analizat de un judecător de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a constatat mai multe neregularități. În data de 26 februarie 2016, rechizitoriul a fost returnat Parchetului General pentru refacere. După acest moment, cazul a intrat într-o perioadă de stagnare, fără evoluții vizibile în spațiul public.

DeFapt.ro a solicitat Parchetului General o clarificare privind stadiul dosarului. În răspunsul oficial, Parchetul a confirmat că, la data de 1 august 2017, s-a dispus reluarea urmăririi penale „pentru clarificarea acuzațiilor și completarea materialului probator, în vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele”.

Clasare cu amendă, după plata prejudiciului

După aproape un an, prin ordonanța din 25 iulie 2018, procurorii au dispus clasarea cauzei față de Radu Oprea și Mihai Ștefănescu pentru infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la spălare de bani. Clasarea s-a făcut în baza articolului 10 din Legea 241/2005, care permite aplicarea unei sancțiuni administrative în cazul achitării prejudiciului.

Astfel, cei doi au fost amendați administrativ și nu au mai ajuns în fața instanței pentru judecarea pe fond a cauzei.