Trei suspecți cercetați pentru neplata accizelor de peste 36 de milioane de lei. Unul a fost reținut

Trei indivizi sunt cercetați penal pentru o presupusă fraudă fiscală de amploare, constând în livrarea a peste 2,6 milioane de pachete de țigări fără plata accizelor datorate statului. Valoarea totală a prejudiciului depășește 36 de milioane de lei, iar ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Conform datelor furnizate de Poliția Română, în luna mai 2025, suspecții ar fi transferat țigaretele dintr-un antrepozit fiscal propriu către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, fără a achita accizele aferente sau a prezenta dovada achitării acestora. Valoarea estimată a bunurilor livrate se ridică la 53.561.006,20 lei, iar suma ce trebuia virată ca accize este de 36.613.763,40 lei.

„În urma celor 13 percheziţii făcute, joi, de către poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, din Bucureşti şi Ilfov, se fac cercetări faţă de trei persoane, într-un dosar penal privind nerespectarea plăţii accizelor la bugetul de stat, aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, transmite Poliția Română.

În timpul acțiunii desfășurate pe 12 iunie, au fost puse în executare 13 mandate de percheziție domiciliară. În paralel, autoritățile au instituit popriri asupra conturilor bancare ale celor vizați și au aplicat sechestru pe 11 proprietăți imobiliare în valoare totală de peste 5,5 milioane de lei, precum și pe 2.062.250 de pachete de țigări evaluate la aproximativ 41,2 milioane de lei.

„A fost dispusă măsura reţinerii uneia dintre cele trei persoane, aceasta urmând a fi prezentată procurorului de caz cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, mai precizează sursa citată.

Acțiunea polițiștilor a fost sprijinită de Autoritatea Vamală Română – Direcţia Regională Vamală Bucureşti, iar intervențiile operative s-au făcut cu suportul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al specialiștilor de la Institutul Național de Criminalistică.

foto: Inquam Photos / Octav Ganea