IGPR: Zeci de percheziţii în Bucureşti şi 7 judeţe, vizând o grupare suspectată de vânzări ilegale de terenuri în zone strategice
Marți dimineață, autoritățile au efectuat 47 de percheziții în București și în alte șapte județe, vizând membrii unei grupări suspectate de vânzări ilegale de terenuri în zone strategice din municipiul București și județul Ilfov. Prejudiciul estimat depășește 13,7 milioane de euro, incluzând imobile, sume de bani și un teren aparținând statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum și fonduri de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari, găsite în conturile unor societăți.
”La data de 10 decembrie 2024, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Poliţiei Sectorului 3 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pun în aplicare 47 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Cluj, Satu Mare, Olt, Călăraşi, Braşov, Ilfov şi Maramureş. Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulaţie de instrumente de plată fără numerar falsificate, înşelăciune, spălarea banilor şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, informează IGPR.
În acest dosar, suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de documente, uz de fals, acces ilegal la sisteme informatice, falsificare de instrumente de plată, înșelăciune, spălare de bani și efectuare de operațiuni financiare frauduloase. Peste 40 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
Conform anchetatorilor, gruparea a fost formată în toamna anului 2021 de patru persoane, fiind sprijinită ulterior de alți 28 de membri. Aceștia ar fi acționat coordonat până în decembrie 2024, urmărind să obțină profituri semnificative prin vânzarea ilegală a terenurilor deținute de companii cu acționariat străin, care nu mai desfășurau activități comerciale.
”Punerea în executare a planului infracţional de către membrii grupării de criminalitate organizată ar fi presupus falsificarea unor înscrisuri şi folosirea lor în faţa mai multor instituţii publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcţionari ONRC, notari, executori, funcţionari ANCPI), ceea ce ar fi condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care persoanele cercetate ar fi uzat, ulterior, dobândind în mod fraudulos calităţi în cadrul respectivelor societăţi. De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate şi declinându-şi calităţi mincinoase, membrii grupului infracţional ar fi indus în eroare reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu drept de dispoziţie şi control asupra activelor patrimoniale şi persoane vătămate interesate în achiziţionarea unor suprafeţe de teren situate în zone strategice în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, scopul fiind obţinerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative”, precizează IGPR.
foto: Inquam Photos / Octav Ganea
