Rețele ilegale de finanțare a partidelor apropiate lui Ilan Șor, descoperite de autorități în urma zecilor de percheziții în Republica Moldova
Mai mulți membri ai organizațiilor locale ale unor formațiuni politice din Republica Moldova, asociate cu oligarhul fugar Ilan Șor, care încearcă să influențeze scena politică din Chișinău de la Moscova, au primit lunar fonduri din surse dubioase, neînregistrate oficial, potrivit descoperirilor făcute de autoritățile de la Chișinău în urma mai multor percheziții.
Conform NewsMaker, acești politicieni au fost plătiți pentru acțiuni legate de viitoarele alegeri prezidențiale din octombrie, cum ar fi participarea la proteste, mitinguri și flashmoburi.
Ofițerii de la Inspectoratul Național de Investigații, alături de Procuratura Anticorupție, au efectuat marți percheziții în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și candidaților electorali. Acuzațiile includ și spălarea de bani de către un grup infracțional organizat, în sume considerabile. În timpul acestor percheziții, autoritățile au confiscat documente, telefoane mobile și alte probe relevante, investigațiile fiind în curs de desfășurare. Conform informațiilor din presă, partidele asociate lui Șor au deschis conturi la banca rusă „Promsviazbank”, sancționată la nivel internațional pentru susținerea armatei ruse în conflictul din Ucraina. Membrii locali ai acestor partide primeau fonduri în ruble rusești prin aplicația „PSB”, fonduri ce erau ulterior schimbate în valută pentru a susține activitățile politice și mita electorală. Transferurile variau între 10.000 și 155.000 de ruble (aproximativ 100 – 1.500 de euro), iar o parte din acești bani era reținută de liderii locali ai partidelor pentru facilitarea extragerii fondurilor.
La începutul acestui an, în primăvară, autoritățile au efectuat peste 150 de percheziții, majoritatea la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce au primit informații despre persoane care aduceau fonduri ilegale din Rusia pentru a susține blocul „Victoria”, creat în jurul lui Ilan Șor. Se presupune că banii transportați, în valoare de 800.000 de lei moldovenești (circa 40.000 de euro), erau destinați finanțării partidelor din Moldova. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat că gruparea Șor era implicată în aceste acțiuni.
Autoritățile au raportat că suma totală de bani transportată ilegal de „curierii” lui Șor depășea 20 de milioane de lei moldovenești (circa 1 milion de euro), aceștia fiind plătiți între 300 și 500 de euro pentru serviciile lor.
Mai târziu, anchetatorii au desfășurat și alte percheziții în legătură cu finanțarea ilegală a partidelor politice de către Ilan Șor. În iulie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice înregistrări audio cu discuții între apropiați ai oligarhului, care discutau despre recrutarea de tineri și transferul de bani din Moscova în Moldova.
Într-un interviu acordat presei ruse, Șor a recunoscut că finanțează mai multe partide din Moldova, fără a specifica numărul exact. Acesta, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicarea în „Frauda bancară”, a declarat că este dispus să sprijine financiar orice partid care se opune guvernului de la Chișinău.
