Trei persoane din Capitală, plasate sub control judiciar după ce ar fi încercat să fure criptomonede de 120 de milioane dolari
Trei persoane din Capitală au fost plasat sub control judiciar joi, 25 iulie, după ce ar fi încercat să fure criptomenede în valoare de peste 120 de milioane de dolari de la o persoană, a anunțat DIICOT. 95% din prejudiciu a fost recuperat.
„Din materialul probator administrat a rezultat că 3 inculpați au constituit un grup infracțional organizat și au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme blockchain, reușind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor.
Ulterior inculpații au încercat să transfere toate activele obținute în mod ilegal dintr-o rețea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate cât și o platformă care facilitează transferul exclusiv între cele două rețele.
Procesul de transferare dintr-o rețea în alta nu a fost finalizat complet, astfel încât o parte din active au rămas în portofelele inculpaților din prima rețea, restul activelor fiind primite de inculpații din cea de a doua rețea în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile”, spun anchetatorii.
Având în vedere că persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase, prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 USD.
Anchetatorii le-au pus celor trei persoane sechestru pe sumele de 136.450 lei și 31.995 euro, identificate sub formă de numerar, cât și asupra sumei de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de inculpați.
În prezent, criptomonedele sechestrate se află în portofelele electronice administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.).
Foto: Inquam Photos / George Călin
