Achiziţii fictive de 10 milioane de lei, într-o companie din subordinea Ministerului Energiei
Procurorii DIICOT și polițiștii fac, miercuri, 24 mai, 39 de percheziții domiciliare într-un caz de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. În vizorul anchetatorilor sunt mai mulți funcționari din cadrul CNCIR SA, aflată în subordinea Ministerului Energiei. (n.r. Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A, cu capital integral de stat).
Potrivit anchetatorilor, suspecții au făcuta chiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional și de persoane care au aderat la acesta, prin atribuire directă în platforma SEAP. Bunurile, respectiv produsele nu au fost efectiv livrate, însă, contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat.
Bunurile cumpărate fictiv erau trecute în contabilitate drep „cheltuieli deductibile”
Ulterior, pentru a fi înscrise în contabilitatea companiei la secțiunea „cheltuieli deductibil” stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele și serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale, transmite DIICOT.
În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile).
La sediul DIICOT vor fi audiate 19 persoane, urmând să decidă până la finalul zilei, dacă vor fi luate măsuri preventive împotriva acestora.
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Comentarii