Unul dintre cei mai mari evazioniști din Europa a fost arestat în Spania. Ar fi spălat peste 200 de milioane de euro
Unul dintre cei mai mari evazioniști din Europa a fost arestat în Malaga, a anunțat organizația europeană de poliție Europol joi, 15 septembrie. Bărbatul, localizat în Spania, este acuzat că ar fi spălat peste 200 de milioane de euro în ultimul an și jumătate.
După cel puțin 11 percheziții în Marea Britanie și Spania, operațiunea condusă de Garda Civilă din Spania a dus la arestarea unuia dintre cei mai mari evazioniști din Europa și a doi asociați de-ai săi pe 12 septembrie, potrivit unui comunicat de presă al Europol.
„Principalul suspect este catalogat drept o țintă importantă pentru Europol, având în vedere că este implicat în mai multe cazuri de crimă la cel mai înalt nivel prin Europa”, arată agenția de poliție Europol.
Anchetatorii arată că bărbatul și cei doi asociați ar fi primit de la o organizație criminală sume mari de bani pe care, ulterior, trebuiau să „îi transfere” către alte organizații de același profil din lume.
Banii, peste 200 de milioane de euro într-un an și jumătate de anchetă, ar fi fost transferați prin intermediul unei scheme financiare denumită hawala, potrivit Europol.
Gruparea din care provine bărbatul arestat de polițiștii spanioli s-ar folosi de mai multe afaceri „paravan” în Spania, Marea Britanie sau Gibraltar, precum restaurante, branduri de băuturi alcoolice sau dealership-uri auto, pentru a ascunde sursa banilor, susțin polițiștii.
Investigația a fost condusă de Garda Civilă din Spania, dar a colaborat și cu polițiști britanici, olandezi, irlandezi, sub coordonarea Europol.
Sursă foto: Inquam Photos/Alberto Grosescu
Comentarii