12 persoane reținute și alte 33 plasate sub control judiciar într-un dosar de înșelăciuni cu investiții
Poliția Română, împreună cu procurorii DIICOT, a efectuat 46 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Un număr de 12 persoane au fost reţinute, joi, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar 33 au fost plasate sub control judiciar.
Potrivit autorităților, din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate (cetăţeni români şi străini) ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiţii.
„Sub pretextul efectuării unor investiţii, persoanele cercetate ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acţiuni achiziţionate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obţinut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării originii ilicite a acestora”, a transmis Inspectoratul.
Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenţi organizaţi în echipe şi departamente (cei care contactează persoanele vătămate şi le determină să transfere sume de bani sub pretext investiţional), team-leaderi (aflaţi la conducerea echipelor formate din 6 – 10 agenţi), manageri (coordonatori ai team-leaderi-lor) şi coordonatorul centrului de apeluri.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperiţi şi ridicaţi 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unităţi de stocare a datelor (tablete, unităţi centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantităţi de substanţe aflate în curs de expertizare, precum şi alte mijloace de probă, transmite IGPR.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
