12 persoane, dintre care 4 funcționari, puse sub acuzare în urma zecilor de percheziții ale Parchetului European în Timiș

Parchetul European a anunțat joi, 30 iunie, că 12 persoane, dintre care 4 funcționari publici, au fost puse sub acuzare în urma zecilor de percheziții care au avut loc în urmă cu două zile în Timiș, în dosarul de fraudă cu fonduri europene și naționale de peste 5 milioane de euro.

Cele 12 persoane sunt acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea unor documente false sau inexacte pentru obținerea ilegală a unor fonduri UE și naționale și spălare de bani.

Aceștia vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În urma celor 160 de percheziții din România și Austria, anchetatorii au confiscat zeci de mii de euro, automobile de lux și o armă.

Cum ar fi acționat gruparea. Precizările EPPO

Încă din anul 2017, un grup organizat, ce ar acționa și în Austria, ar fi înființat peste 150 de companii fictive pe care le-ar fi folosit pentru a frauda fonduri europene și naționale, potrivit procurorilor europeni.

Companiile respective ar fi cerut finanțare prin intermediul unor documente false sau incomplete pentru achiziția de bunuri și echipamente.

„În cele mai multe din cazuri, echipamentele și bunurile listate drept cumpărate nu au fost achiziționate de fapt, iar aceleași echipamente și bunuri ar fi fost folosite în mai multe proiecte”, se arată în comunicatul EPPO.

Sumele obținute din bugetul național și cel european ar fi fost scoase, ulterior, prin bancomate, de către persoane care fac parte din gruparea respectivă.

„Sumele au fost folosite pentru a cumpăra bunuri și servicii în numele unor persoane fizice și juridice pentru a ascunde originea ilicită”, mai arată EPPO.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea