DNA a efectuat zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DNA au efectuat 47 de percheziții în nouă județe în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro, relatează G4Media.

Descinderile în cadrul anchetei coordonate de structura centrală a parchetului au fost făcute la persoane fizice și juridice din București și din județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Este vorba de vânzări succesive de mașini de lux de către o companie – care activează în cadrul brandului Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci – vânzări în cadrul cărora nu s-ar fi plătit TVA. Schema financiară ar fi inclus o firmă din grup controlată prin interpuși pe care era lăsată plata TVA, dar care era băgată în insolvență pentru ca taxa să nu mai fie plătită.

Știre în curs de actualizare