Parchetul European (EPPO) a transmis joi, 4 noiembrie, că a coordonat o acțiune în Cehia, România și Slovacia, prin care anchetatorii au arestat 4 persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală. Prejudiciul în dosar ajunge la 23 de milioane de euro, sumă confiscată de autorități, informează EPPO.

Procurorii europeni au transmis că nucleul grupării a fot localizat în Hamburg, iar evaziunea fiscală s-ar fi produs în Cehia și Slovacia. Membrii grupării ar fi avut legături serioase și cu România.

Principalii suspecți au organizat un așa-numit carusel TVA, ce implica transferul repetat al unor monede de platină prin intermediul acelorași firme. Întrucât unele societăți, numite comercianți fantomă, nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale în urma transferurilor, o altă societate din Germania a putut să solicite restituirea TVA-ului în mod nejustificat, informează EPPO.

Acțiunea a fost coordonată de biroul central al EPPO, din Luxemburg, și a fost condusă de procurorul european din Germania. Mai multe conturi bancare și activele unor societăți din Cehia și Slovacia au fost înghețate, mai informează procurorii europeni.

În România, au fost implicate în anchetă biroul EPPO din Capitală și Inspectoratele de Poliție din Bihor și Sălaj.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Share this...

Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp